Разрешительные документы. Как проверить лицензию на образовательную деятельность: практические советы Проверить организацию на наличие лицензии

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Сегодняшняя заметка будет о том, как проверить регистрацию и лицензии компании. Думаю, что вопрос заслуживает внимания. И, особенно актуальна эта тема будет для инвесторов и интернет-предпринимателей.

Прежде чем принять решение о сотрудничестве с той или иной компанией, всегда хочется быть уверенным в ней. Для этого, можно посмотреть отзывы, узнать мнение крупнейших контрагентов компании, оценить результаты и достижения компании.

Кроме того, можно посмотреть последние аудиторские отчёты. Правда, аудиторские проверки не для всех компаний обязательны. И, далеко не всегда результаты проверок публикуются для массовой аудитории.

Однако, перед всеми этими проверками и расследованиями, стоит начать с основ. Просто проверить регистрацию и лицензию компании.

Как проверить регистрацию

Скажу сразу, что наличие лицензии в некоторых государствах не является обязательным даже для финансовых компаний. В частности, в популярном офшорном государстве Сент-Винсент и Гренадины любым компаниям достаточно просто регистрации. А там зарегистрирована операционная «дочка» , и многих других известных компаний.

Тем не менее, как минимум регистрация должна быть у всех. Если её нет - то лучше сразу закрывать сайт такой конторы и не иметь с ним дел. Ведь, получается, администрация конторы не удосужилась даже формальности соблюсти и ни кто ни за что не отвечает.

Итак. Как же проверить регистрацию у компании?

Прежде всего, нужно попытаться найти раздел юридической информации на сайте организации. Обычно, такая информация содержится либо в разделе «О компании» (может также называться «О нас» или похожим образом), либо в самом низу на каждой странице сайта.

Как правило, там указывается точное наименование компании, её адрес, номер регистрации и лицензии. Из адреса мы можем понять в какой стране зарегистрирована компания.

Также, обратите внимание, что если финансовая лицензия есть - то она всегда выдаётся надзорным органом той страны, где компания зарегистрирована. У компании из того же Сент-Винсента и Гренадин не может быть .

Для этого, нам надо найти соответствующую запись в реестре организаций страны, которую указала компания, в качестве своего адреса. Практически у каждого государства сегодня есть открытые реестры компаний, в которых можно узнать регистрационный номер и дату регистрации. А, в реестрах некоторых стран видны даже учредители и учредительные документы.


кликните для перехода)

К примеру, очень большой объём сведений о компаниях выдаёт нам британский реестр . Российские же компании можно проверить прямо на сайте налоговой службы. Но нам покажут лишь базовые сведения. Хотя, проверка российских компаний - это отдельная история, достойная специальной статьи.

Таким образом, мы просто заходим в реестр нужной страны и вводим в поиск регистрационный номер, либо полное наименование компании. Если запись найдена, и в ней не указано, что компания ликвидирована, то это хорошо. Это значит, что мы успешно проверили регистрацию компании.

Как проверить лицензию

Начну с того, что лицензии всех и я периодически проверяю и отражаю актуальную информацию на сайте. В ссылочках Вы найдёте соответствующие сведения. Буду рад, если эта моя деятельность Вам пригодится.

Так или иначе, Вы можете проверить лицензию и самостоятельно. Но это уже чуточку сложнее. Здесь всё начинается с поисковой системы…

Вводим в поисковую строку запрос «финансовый регулятор» и добавляет название той страны, в которой зарегистрирована компания. Например, вбив запрос «финансовый регулятор Польши», мы узнаем, что польские финансовые компании регулирует местное Управление финансового надзора (PFSA).

После того, как мы нашли регулятора, нам нужно зайти на его сайт. Далее, остаётся лишь проверить компанию в базе регулятора. Сделать это можно, опять же, по названию, либо регистрационному номеру.

Кстати, знаете как польский финансовый регулятор называется на польском? «Komisja Nadzoru Finansowego». Ни какой переводчик не нужен. Очевидно, что у страны славянские корни. И очень очень жаль, что история сложилась таким образом, что наши народы сейчас не дружны….

Но я опять отвлёкся. Хочу в завершение темы проверки лицензий отметить ещё пару моментов.

Во-первых, если компания есть в базе регулятора - это уже, само по себе означает, что компания была лицензирована или авторизована на оказание финансовых услуг. Однако, у многих регулятором можно найти более конкретные сведения: на оказание каких именно финансовых услуг, на какой срок она была выдана. Пример для подражания, как всегда - это британская FCA.

Во-вторых, точное название регулятора, зачастую, указывается в том самом разделе «О компании», о котором мы говорили чуть выше. Соответственно, зная название регулятора, можно сразу переходить на его сайт.

На этом всё. Буду благодарен Вашим вопросам или Вашему мнению по теме в комментариях .

Желаю всем прибыльных инвестиций!

Если эта статья Вам понравилась - сделайте доброе дело

Как узнать есть ли лицензия у организации

Всем привет, друзья! Я всегда очень тщательно старался подходить ко всем своим делам. Собирал кучу информации, анализировал и только потом принимал решение.

Это помогло мне сберечь очень много не только нервов, но и денежных средств.

К чему это я? Часто у меня интересуются, стоит ли доверять свои деньги различным брокерам? В первую очередь я советую навести справки о наличии соответствующей лицензии. Сейчас расскажу и вам, как узнать, есть ли лицензия у организации. Читайте очень внимательно!

Как проверить регистрацию и лицензии компании

Прежде чем принять решение о сотрудничестве с той или иной компанией, всегда хочется быть уверенным в ней. Для этого, можно посмотреть отзывы, узнать мнение крупнейших контрагентов компании, оценить результаты и достижения компании.

Предупреждение!

Кроме того, можно посмотреть последние аудиторские отчёты. Правда, аудиторские проверки не для всех обязательны. И, далеко не всегда результаты проверок публикуются для массовой аудитории.

Однако, перед всеми этими проверками и расследованиями, стоит начать с основ. Просто проверить регистрацию и лицензию компании.

Как проверить регистрацию

Скажу сразу, что наличие лицензии в некоторых государствах не является обязательным даже для финансовых компаний. В частности, в популярном офшорном государстве Сент-Винсент и Гренадины любым компаниям достаточно просто регистрации. А там зарегистрирована операционная «дочка» крупнейшего в рунете брокера, и многих других известных компаний.

Тем не менее, как минимум регистрация должна быть у всех. Если её нет - то лучше сразу закрывать сайт такой конторы и не иметь с ним дел. Ведь, получается, администрация конторы не удосужилась даже формальности соблюсти и ни кто ни за что не отвечает.

Итак. Как же проверить регистрацию у компании? Прежде всего, нужно попытаться найти раздел юридической информации на сайте организации. Обычно, такая информация содержится либо в разделе «О компании» (может также называться «О нас» или похожим образом), либо в самом низу на каждой странице сайта.

Как правило, там указывается точное наименование компании, её адрес, номер регистрации и лицензии. Из адреса мы можем понять в какой стране зарегистрирована компания.

Также, обратите внимание, что если финансовая лицензия есть - то она всегда выдаётся надзорным органом той страны, где компания зарегистрирована. У компании из того же Сент-Винсента и Гренадин не может быть британской лицензии FCA.

Внимание!

Практически у каждого государства сегодня есть открытые реестры компаний, в которых можно узнать регистрационный номер и дату регистрации. А, в реестрах некоторых стран видны даже учредители и учредительные документы.

WikiPedia любезно собрала для нас сайты корпоративных реестров всех стран.

К примеру, очень большой объём сведений о компаниях выдаёт нам британский реестр. Российские же компании можно проверить прямо на сайте налоговой службы. Но нам покажут лишь базовые сведения. Хотя, проверка российских компаний - это отделная история, достойная специальной статьи.

Таким образом, мы просто заходим в реестр нужной страны и вводим в поиск регистрационный номер, либо полное наименование компании. Если запись найдена, и в ней не указано, что компания ликвидирована, то это хорошо. Это значит, что мы успешно проверили регистрацию компании.

Как проверить лицензию

Начну с того, что лицензии всех популярнейших брокеров и электронных платёжных систем я периодически проверяю и отражаю актуальную информацию на сайте. В ссылочках Вы найдёте соответствующие сведения. Буду рад, если эта моя деятельность Вам пригодится.

Так или иначе, Вы можете проверить лицензию и самостоятельно. Но это уже чуточку сложнее. Здесь всё начинается с поисковой системы…

Вводим в поисковую строку запрос «финансовый регулятор» и добавляет название той страны, в которой зарегистрирована компания. Например, вбив запрос «финансовый регулятор Польши», мы узнаем, что польские финансовые компании регулирует местное Управление финансового надзора (PFSA).

После того, как мы нашли регулятора, нам нужно зайти на его сайт. Далее, остаётся лишь проверить компанию в базе регулятора. Сделать это можно, опять же, по названию, либо регистрационному номеру.

Во-первых, если компания есть в базе регулятора - это уже, само по себе означает, что компания была лицензирована или авторизована на оказание финансовых услуг. Однако, у многих регулятором можно найти более конкретные сведения: на оказание каких именно финансовых услуг, на какой срок она была выдана. Пример для подражания, как всегда - это британская FCA.

Во-вторых, точное название регулятора, зачастую, указывается в том самом разделе «О компании», о котором мы говорили чуть выше. Соответственно, зная название регулятора, можно сразу переходить на его сайт.

источник: https://kinvestor.ru/proverit-registarziju-licenzii/

Проверка лицензии на алкоголь по ИНН

Производство и оборот алкогольной продукции - отрасль, требующая строгого контроля, регулирования и лицензирования, т.к. зависят здоровье и жизнь граждан-потребителей.

Совет!

Изначально выдача лицензий государством на право производить спиртные напитки и торговать ими вводилась именно для того, чтобы убрать с рынка «паленый» и некачественный алкоголь, нередко очень опасный для жизни.

Наличие у предприятия лицензии дает потребителю гарантию качества продукции. Любой магазин, где торгуют спиртным, или цех, где его производят, должен иметь официальное разрешение на такую деятельность (за исключением некоторых слабоалкогольных и пищевых продуктов).

Контролем этих лицензий занимаются государственные органы, но также этим правом обладает любой гражданин России, у которого возникли сомнения в законности реализации спиртного в каком-либо магазине (либо качестве этого спиртного).

Этапы проверки

Фактически любая торговая точка или производственный цех проверяются постоянно с момента подачи заявления на лицензию, после начала деятельности и в любой момент во время деятельности по плану Росалкогольрегулирования либо жалобам потребителей. Можно выделить три основных этапа:

  1. Проверка пакета документов при подаче заявления на лицензию в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка.
  2. Выездная проверка документов.
  3. Требование лицензии гражданином, или проверка «действенности» этой лицензии по ИНН.

На первом этапе Росалкогольрегулирование проверяет комплектность всех документов, в том числе на соответствие площади здания заявленной лицензии - так, например, для розничной торговли площадь «точки» должна быть не менее 50 кв. м., для производства требуется большая площадь.

Проверяется местонахождение помещения, расстояние до ближайших спортивных объектов, школ, больниц и т. п.

Подвергается проверке юридическая форма организации соискателя - он не может быть ИП, кроме исключения, например, для фермеров.

Должна присутствовать справка из банка об уставном капитале требуемой величины, заключение Санэпиднадзора и пожарной службы, план помещения и даже копия договора с организацией, осуществляющей монтаж пожарной сигнализации, с копией лицензии этой организации. При отсутствии или неправильном оформлении любого из этих документов в выдаче лицензии откажут.

После того как организация получила разрешение и начала работу, допустим, розничную торговлю, следует выездная проверка сотрудников Росалкогольрегулирования.

Контролю подвергаются сертификаты качества спиртосодержащей продукции, наличие акцизных марок, подключение к системе ЕГАИС, фактическое (а не на бумаге) состояние помещения и расстояние от него до объектов систем здравоохранения, спортивных сооружений и учебных заведений, наличие медико-санитарных книжек у персонала, наличие на видном месте книги жалоб и предложений (и записи в ней), а также организация вывоза отходов и охраны торговой точки.

Предупреждение!

Одним словом, объект, реализующий алкоголь (либо производящий его) проверяется на параметры соответствия лицензии.

Третий и последний этап (не считая отдельных выездных проверок сотрудников Пожарного Надзора, Санэпиднадзора и других контролирующих органов) - это проверка потребителем.

Любой потребитель (т.е. покупатель) при наличии у него сомнений имеет право потребовать у магазина лицензию на продажу алкоголя. Согласно Закону о защите прав потребителей, а именно п. 2 ст. 9, ему должны быть предоставлены сведения о номере лицензии, сроке ее действия, а также государственном органе, который ее выдал.

Если по каким-то причинам получить эту информацию не удалось, а в организации уверяют, что она есть, проверить ее наличие можно по ИНН фирмы через государственный сервис - реестр выданных лицензий. Такой же проверке через данный сервис можно подвергнуть номер самой лицензии, чтобы выяснить, например, не просрочена ли она.

Реестр выданных лицензий

Ведением этого реестра занимается Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. В не содержатся сведения обо всех действующих, приостановленных и аннулированных лицензиях на производство и оборот алкогольной продукции.

На сайте службы реализован поиск по таким данным, как ИНН, КПП и номер лицензии предприятия, а также по местонахождению - региону и городу (в последнем случае информация выдается списком).

Поиск является бесплатным и всеобъемлющим, потребитель может просто узнать ИНН предприятия (он должен быть в открытом доступе, например, на входе в магазин), ввести его в форму поиска и получить информацию о лицензии магазина - существует ли она, и каков ее статус - действующая, приостановленная или аннулированная.

Кроме того, Росалкогольрегулирование также регулярно публикует на сайте списки юридических лиц, чьи лицензии приостановлены или аннулированы.

Условия получения

Чтобы получить разрешение на производство или оборот алкоголя, организация должна соответствовать жестким требованиям. Некоторые из них различных в разных регионах России, другие - общие для всех.

Внимание!

Законодательно устанавливаются требования к форме - только юридическое лицо (исключение - фермеры, торгующие собственным вином), величина уставного капитала - в некоторых случаях, например, для права на оптовую торговлю он должен составлять не менее 10 миллионов рублей, обладать на праве собственности или аренды помещением не менее 50 кв. м. для розничной торговли и 150 кв. м. для производства, оборудованном с учетом всех санитарных и пожарных норм и расположенном не ближе 50/100 м (в зависимости от региона) от школ, больниц и спортплощадок.

Кроме того, к заявлению должна быть приложена оплаченная квитанция на пошлину (сумма зависит от вида лицензии), заверенный в ИФНС индивидуальный налоговый номер и т.д.

Кроме того, при получении лицензии на розничную реализацию следует учесть, что с 2017 года они выдаются для магазина и предприятия общепита отдельно.

Как еще проверить наличие

Услугу предоставления проверки лицензии на алкоголь предоставляют и некоторые другие сайты, в том числе на коммерческой основе. В этом случае можно получить более удобный поиск, например, предоставление информации по региону не списком, а по карте, с указанием местонахождения.

По запросу будет представлена следующая информация:

  • полное наименование лицензиата;
  • юридический адрес;
  • коды ИНН, КПП и другие;
  • номер лицензии, дата выдачи, дата окончания, вся история ее изменения;
  • номер гербового бланка.

Кроме этого, на сайте Росалкогольрегулирования можно получить список организаций, которые имеют право производить и перевозить этанол.

Штрафы

За производство и торговлю алкоголем без лицензии, а также на ведение этой деятельности с нарушениями условий выдачи лицензии, с аннулированной или приостановленной лицензией полагается административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.

Например, за реализацию алкоголя населению без лицензии могут наложить штраф на ИП - 10–15 тысяч рублей, на юридическое лицо - до 300 тысяч, и в том, и в другом случае весь алкоголь будет конфискован.

Штраф за торговлю спиртными напитками из технического этанола или денатурата (производимыми из нефтепродуктов, а не пшеницы) составляет 150–200 тысяч рублей с конфискацией. За торговлю спиртным с поддельной акцизной маркой штраф может составлять 4–5 тысяч рублей для физических лиц, 10–15 тысяч для ИП и 200–300 тысяч для ООО или ЗАО.

источник: http://сайт/znaybiz.ru/licenzirovanie/otdelnye-vidy-deatelnosti/poluchit-proverit/na-alkogol-po-inn.html

Как проверить лицензию на медицинскую деятельность

Законодательство, а именно «Положение о лицензировании медицинской деятельности» в 13 пункте поясняет, что в соответствии с порядком, установленным ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», организация, оказывающая медицинские услуги, получившая удовлетворительное решение о выдаче лицензии или мотивированный отказ о её предоставлении, переоформлении, либо, в особом случае, приостановления действия, возобновления, прекращении действия лицензии, а также в иных вариантах, заносится в реестр лицензий лицензирующей организации (органа) субъекта (области, края, республики) Российской Федерации.

Каждый гражданин, получающий медицинскую услугу (помощь), имеет полное право знать, может ли данная организация осуществлять подобный вид деятельности в отношении пациентов. Такая информация доступна не только в отношении государственных учреждениях, но и частных структур.

Процедура проверки

Приоритетной и достоверной процедурой проверки является поиск информации в сети Интернет. При этом актуальные сведения об организации можно найти на информационной вывеске или стенде учреждения.

Совет!

Алгоритм процедуры следующий. Необходимо зайти на официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru и выбрать активную ссылку «Единый реестр лицензий» и перейти по ней далее. Перейдя на электронный сервис, в поисковой строке следует ввести требуемые реквизиты организации (наименование, номер лицензии, ОГРН и т.д.)

Можно воспользоваться меню «Расширенный поиск» и поработать с данными в открывшемся окне. В особых случаях, при возникновении спорных вопросов, на помощь придут специалисты справочной Росздравнадзора, координаты которой также есть на сайте.

В результате поиска заявитель сможет узнать следующую информацию:

  • регистрационный индивидуальный номер организации;
  • дата регистрации медицинской организации;
  • информацию о лицензиате;
  • сведения об органе, выдавшем лицензию;
  • индивидуальное место расположения лицензиата;
  • коды учреждения ОГРН (ОГРНИП);
  • индивидуальный налоговый номер;
  • ОКПО учреждения;
  • сведения о лицензии;
  • дата принятия решения о выдаче (предоставлении) лицензии;
  • даты (периоды) действия документа;
  • информация о переоформлении соответствующих документов, подтверждающая наличие действующей лицензии;
  • сведения о приостановлении/возобновлении действия данного документа;
  • информация об аннулированных документах для медицинских организаций;
  • дата прекращения актуальности лицензии;
  • информация о документах, которые подтверждают наличие у организации действующей в настоящий момент лицензии.

После получения интересующей информации в окне системы, посетитель сайта имеет возможность сохранить результаты кнопкой «Вывести результаты» в электронном табличном формате, а впоследствии распечатать.

Если сайт работает некорректно, пользователю следует проверить настройки своей операционной системы, антивирусных программ. Вероятнее всего, блокируются скрипты, отвечающие за отображение данной информации.

Если работать на сайте не получается, альтернативой станет Портал государственных услуг, одна из опций которого также позволяет узнать об актуальности лицензии учреждения.

Для этого необходимо зайти на портал региональных или муниципальных услуг, заполнить соответствующие поля и узнать результат. Например, московский сайт Госуслуг, обладает функцией «Проверка лицензий учреждений».

Вводя наименование учреждения и выбрав вид его деятельности, посетитель может с точностью узнать, когда организация была лицензирована и сроки истечения действия документа.

Способы

Любая медицинская организация в обязательном порядке должна предоставлять посетителям своего учреждения возможность ознакомиться с лицензией на право деятельности. Сделать это можно следующим образом.

Предупреждение!

Зайти на сайт организации. Законодательно закрепленный порядок ведения сайтов учреждений обязывает предприятия всех форм собственности размещать в общем доступе в сканированном варианте свои правоустанавливающие документы.

Информационный стенд в учреждении. Люди пенсионного возраста, зачастую, не являются активными пользователями сети Интернет. Информация на бумажных носителях для посетителей должна находиться в помещении.

В основном, все сведения подобного рода размещаются в холле, поблизости от регистратуры. Если документы не находятся в зоне видимости, их можно запросить у регистратора или главного врача учреждения, или иного ответственного сотрудника.

Обращение с заявлением в Роспотребнадзор по месту жительства. Этот способ очень затратный по времени, ведь предоставление ответа может быть осуществлено только после официального обращения.

На сайте, информационном стенде пациенту должны быть доступны не только номер лицензии, но и ее подробные реквизиты – серийный номер, дата выдачи, срок действия.

Также для ознакомления представляется приложение к лицензии, классифицирующее вид медицинской деятельности (услуг), который организация вправе осуществлять. Приложение имеет номер, серию, дату выдачи, аналогичные самой лицензии.

Организации с отсутствующей лицензией

Казалось бы, учреждение оборудовано по последнему слову техники, в наличии доброжелательный и квалифицированный персонал, замечательные отзывы и рекомендации со стороны пациентов, а вот лицензия на право деятельности отсутствует или недействительна. Причин может быть несколько.

Во-первых, частные, вновь открывшиеся организации стремятся к рентабельности (самоокупаемости деятельности). Так как получение лицензии - процесс долгий, а прибыль необходимо получать в скорейшее время, клиники идут на рискованный шаг и начинают работу без правоустанавливающих документов.

Внимание!

Во-вторых, не всем организациям для осуществления деятельности требуется лицензирование. Так, к медклиникам особого спектра, салонам красоты, косметологическим, стоматологическим, массажным кабинетам, фитнес-центрам не всегда требуются такие документы. Нужны они в тех случаях, когда планируется оказание услуг, которые можно классифицировать как медицинский вид деятельности.

Для чего организации, не связанной в прямом понимании с медициной, требуется данный документ? Ответ на этот вопрос – перечень предоставляемых услуг.

Если, например, салон красоты занимается лишь стрижкой и окраской волос, колорированием бровей, наращиванием ресниц, макияжем, то медицинская лицензия не нужна. А вот при реализации терапевтических, хирургических косметологических процедур лицензирование необходимо.

При проведении косметологических процедур, при которых есть риск нарушения целостности кожного покрова (маникюр/педикюр, депиляция любого вида, пилинг с использованием химических компонентов, косметология с применением специализированной аппаратуры, пирсинг и татуирование, все виды массажа), лицензия медицинского направления обязательна.

Зачем нужно проверять

Процесс лицензирования учреждения трудоёмкий и длительный по срокам. Но именно обладание подобным документом гарантирует клиенту следующие моменты:

  1. Помещение организации соответствует нормам и требованиям санитарно-эпидемиологической службы для осуществления медицинских манипуляций любого типа. Есть соответствующее заключение – санитарно-эпидемиологическая экспертиза.
  2. Штат учреждения состоит из высококвалифицированных специалистов, имеющих профильное образование, стаж деятельности не менее пяти лет, проходящих регулярные курсы повышения квалификации. Также пациент может быть уверен, что принимающие его врачи регулярно проходят комиссию установленного образца с последующим оформлением медицинских книжек.
  3. Учреждение оборудовано высококлассным оборудованием для определенного вида манипуляций, оно соответствует всем требованиям ГОСТ. Обслуживают данную технику организации, имеющие лицензию на работу с подобными устройствами.

И если внезапно возникла необходимость в первичной медико-санитарной, скорой, паллиативной помощи, в том числе и специализированной высокотехнологичной, лечении в санаториях и на курортах (с профильным направлением), прохождении узконаправленной медицинской экспертизы, медицинском (профилактическом, регулярном) осмотре или освидетельствовании, проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, услугах по трансплантации органов, тканей, использовании донорской крови и ее компонентов, то получить такие услуги лучше заручившись знанием о действующей лицензии у этого медицинского учреждения (центра).

Это убережет здоровье клиента от непрофессиональных действий персонала. Для граждан, получающих специализированную помощь, важно пользоваться услугами лицензированных учреждений.

Только документы из таких учреждений могут впоследствии предоставляться в органы социальной защиты и иные структуры, предоставляющие субсидии и частичные компенсации за оказанные медицинские услуги (операции, стационарное лечение, приобретение лекарств, протезирование и эндопротезирование, трансплантологию и т.д.).

Организации, реализующие медицинские услуги без наличия лицензии, несут административную и уголовную ответственность.

источник: http://сайт/znaybiz.ru/licenzirovanie/otdelnye-vidy-deatelnosti/poluchit-proverit/na-medicinskuyu-deyatelnost.html

Вы начинаете переговоры с потенциальным партнёром, но что-то в нём вызывает подозрение. А вдруг он уже не юридическое лицо, а мошенник? В конце концов, такое случается нередко: фирма уже официально не существует (обанкротилась или закрылась по любой другой причине), а её бывший руководитель пытается заключить выгодную сделку с порядочным предпринимателем. Как же узнать, не ликвидировано ли предприятие?

Совет!

Напомним, что сведения о всех российских компаниях содержатся в ЕГРЮЛ – едином государственном реестре юридических лиц. Данные этого реестра обновляются практически в режиме «реального времени». В ЕГРЮЛ отображена полная информация о той или иной фирме – её организационно-правовая форма, название, сведения о регистрации и, что особенно важно для нас, статус.

Ни в одном из других официальных или неофициальных актов нет абсолютно достоверной информации о статусе фирмы. Узнать о том, работает ли компания или уже почила в бозе, можно только из реестра. Ознакомиться с реестром можно двумя способами.

Проще всего будет добраться до ЕГРЮЛ через официальный сайт федеральной налоговой службы (http://сайт/egrul.nalog.ru/). Здесь можно получить сведения о юридических лицах, частных предпринимателях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Узнать, ликвидирована ли организация, можно по ИНН – достаточно вбить номер в соответствующее окошко.

Если не знаете ИНН, не беда – можно обойтись полным наименованием фирмы. Правда, если название распространённое («Елена», «Аврора», какая-нибудь «Ромашка» и т.п.), появляется риск нарваться на десяток однотипных фирм. В результате вычислять нужную придётся с помощью логики и интуиции, что довольно муторно.

Сама выписка представляется в виде PDF-файла, который можно скачать напрямую с сайта. Прежде онлайн-вариант выписки из ЕГРЮЛ был «сокращённым» – в электронной версии отображалась только основная информация. Теперь же электронный и бумажный вариант равнозначны по информативности.

Онлайн-доступ к ЕГРЮЛ не ограничен и предоставляется всем пользователям. Кстати, платить госпошлину не придётся – услуга абсолютно бесплатна. Ещё один плюс заключается в том, что «электронная» выписка не уступает бумажной в юридической силе.

Если, например, вам понадобится использовать её в суде в качестве доказательства, скачанный отчёт можно будет распечатать на обычном принтере, а затем проставить на каждом листе свою подпись. Закон позволяет прикладывать эту распечатку к исковому заявлению и использовать её в ходе судебного разбирательства.

Описанный способ имеет множество преимуществ и ни единого изъяна. Просто, быстро, удобно и бесплатно.

Предупреждение!

Если предыдущий вариант по каким-либо причинам вас не устраивает, можно пойти традиционным путём. Традиционный путь ведёт прямиком в отделение инспекции ФНС, где вам нужно будет подать запрос на получение сведений из единого реестра.

Приходить можно в отделение как по своему месту жительства, так и по месту нахождения «подозрительной» компании. Вся процедура проходит в следующем порядке.

Сперва необходимо будет оплатить госпошлину. Её стандартный размер – 200 рублей. Если вы хотите получить выписку сразу же (точнее, на следующий день после обращения), придётся отдать в кассу 400 рублей. Реквизиты для оплаты пошлины можно получить либо в отделении ФНС, либо на официальном сайте налоговой.

Внести платёж вы вправе как в отделении любого из банков-партнёров налоговой службы, так и онлайн (да, всё на том же сайте).

Второй этап – составление письменного запроса. Унифицированной формы запроса не существует, поэтому он пишется в произвольной форме. Вам нужно будет указать наименование интересующей вас фирмы (полное либо сокращённое) или её ОГРН/ИНН.

Если выписка нужна вам срочно (и вы оплатили пошлину в размере 400 рублей), добавьте в запрос приписку «в срочном порядке». В конце укажите удобный для вас вариант получения (на руки или по почте).

Через 5 рабочих дней (или на следующий день, если вы заказали «срочную» выписку) вы получите отчёт и наконец-то узнаете, ликвидирована организация или нет. Выдаётся выписка в том же отделении налоговой.

Как упоминалось выше, вы можете заказать и «доставку почтой», но это не лучший вариант – скорее всего, письмо придёт только через неделю, не раньше.
Кстати, сам запрос тоже можно отправить налоговикам по почте. Это не рекомендуется делать по той же причине – придётся очень долго ждать.

Данный способ сложно посоветовать – слишком долго и неудобно, к тому же придётся терять время и деньги. Однако и у него есть два преимущества:

  1. Помимо выписки, в налоговой можно заказать копии документов, которые относятся к интересующей вас фирме и содержатся в ЕГРЮЛ (различные свидетельства, заявления и т. д.). Возможно, какие-нибудь из них пригодятся в дальнейшем. За каждый из документов тоже придётся заплатить по 200 (или 400) рублей.
  2. Выписки, полученные в инспекции, всё ещё имеют больший вес в глазах некоторых государственных служащих. Это чисто психологический момент, но если хотите перестраховаться – приходите за сведениями в налоговую, а не на сайт.

Не забывайте, что стандартный срок действия выписки из ЕГРИЛ – 30 календарных дней. После этого она признаётся неактуальной и не принимается в гос. учреждениях.

Как узнать, ликвидировано ли юридическое лицо в порядке банкротства?

Одна из основных причин ликвидации предприятий – банкротство. Если в отношении интересующей вас фирмы проводится процесс о банкротстве, дело явно нечисто.

Предупреждение!

Даже если компания ещё не ликвидирована, она может исчезнуть в самом ближайшем будущем – как раз после того, как вы заключите с её владельцем сделку (в полном соответствии с законом Мерфи). Поэтому не будет лишним поинтересоваться, не слишком ли плохо у потенциального контрагента обстоят дела с финансами.

Получить такого рода сведения можно из двух изданий:

  • «Вестника государственной регистрации» (это журнал, где публикуются уведомления о всех существенных изменениях, происходящих с юр. лицами – ликвидации, переформировании, проведении процедуры банкротства и т.п.);
  • газеты «Коммерсантъ», в которой вопросам несостоятельности организаций посвящён целый раздел.

Оба издания выходят как в печатном виде, так и в электронной версии. Найти данные о любой компании на сайте того же «Коммерсанта» не составит труда – меню интуитивно понятно, а опций поиска много.

В картотеке «Коммерсанта» есть отдельный пункт «Проверка контрагентов», где можно узнать официальную информацию о компании и даже оценить риски взаимодействия с ней при помощи экспресс-анализа финансовой деятельности. Для получения информации понадобится только ИНН или ОГРН.

Получив информацию о деятельности фирмы, внимательно изучите список дел, в которых она когда-либо фигурировала. Интересующие нас дела о банкротстве помечены буквой «Б».

Если таковые будут, тщательно ознакомьтесь с ними – вам нужно будет выяснить, на какой стороне участвует фирма. Если она выступает в качестве кредитора, то поводов для беспокойства нет. А вот с должником по понятным причинам лучше не связываться.

В целом, «Коммерсантъ» и «Вестник» – очень полезные ресурсы. С их помощью можно как узнать о ликвидации организации, так и оценить её платежеспособность и состоятельность.

Ликвидация фирмы всегда влечёт за собой полное прекращение её прав и обязанностей. Неисполненные обязательства аннулируются, а подписанные договоры не действуют, поскольку одной из сторон фактически не существует. Опасность взаимодействия с такими «призраками» очевидна.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно использовать двухступенчатую систему проверки контрагентов. Во-первых, обязательно следует получить выписку из ЕГРЮЛ. Только в этом реестре можно со стопроцентной уверенностью найти актуальные и достоверные данные о юрлицах.

Внимание!

Во-вторых, нужно оценить перспективы, воспользовавшись информацией из базы данных «Вестника» или «Коммерсанта». Пройти оба этапа можно буквально за 15–20 минут.

Лично идти за выпиской в налоговую стоит в тех случаях, если вы уже заключили с юрлицом договор или оформили деловые отношения каким-либо другим официально задокументированным образом. Если дело дойдёт до суда, выписка может стать серьёзным подтверждением ваших требований.

Впрочем, равнозначным доказательством станет и распечатка выписки с сайта ФНС. Если же вы просто хотите узнать, ликвидировано ли ООО, то особого смысла в походе к налоговикам нет.

В России существует огромное количество мошенников, которые выманивают денежные средства граждан, прикрываясь при этом названием микрофинансовая организация (МФО). Не попасть к таким аферистам в руки достаточно просто.

Для этого вам потребуется выход в интернет и пара минут свободного времени, чтобы воспользоваться специальным государственным реестром микрофинансовых организаций Центробанка, который обновляется еженедельно. Далее мы предоставляем вам поэтапную инструкцию процесса проверки МФО.

Проверка МФО в государственном реестре Банка России

Вся процедура проверки МФО требует поиска государственного реестра, его скачивания на компьютер в виде файла Microsoft Excel и обработки полученной информации. Чтобы все это выполнить вам потребуется сделать шесть элементарных действий:

Перейдите на официальный сайт Центробанка по адресу www.cbr.ru.


Выберите раздел «Финансовые рынки», который находится в основном меню сайта (с правой стороны экрана).


В открывшемся окне перейдите в подраздел «Надзор за участниками финансового рынка». Блок, в котором он находится, размещен по центру экрана.



Во вновь загруженном окне найдите блок с перечнем государственных реестров, который включает в себя все типы компаний, относящиеся к микрофинансированию.

Он называется «Субъекты микрофинансирования», и для его поиска может потребоваться пролистать страницу немного вниз. В этом блоке нажмите на ссылку с файлом Microsoft Excel и названием «Государственный реестр микрофинансовых организаций».


После этих действий файл с перечнем МФО будет автоматически загружен на ваш компьютер, и его можно будет использовать для проверки легальности работы заинтересовавшей вас компании.

Вот такими элементарными действиями, которые займут у вас всего пару минут, вы сможете оградить себя от аферистов и утраты собственных средств. Поэтому всегда пользуйтесь официальными сайтами контролирующих государственных органов для проверки МФО, прежде чем соблазняться на невероятно выгодные условия.

Центральный банк Российской Федерации является регулятором для кредитных организаций (банки, микрофинансовые организации (МФО), ломбарды и т.п.), а также страховых компаний. Соответственно он занимается лицензированием деятельности и ведением реестров исключительно для данных коммерческих структур.

Где посмотреть список управляющих компаний, получивших лицензию на свою деятельность?

Сентябрь 2014 года ознаменовался одним ярким событием. Управляющие компании в сфере ЖКХ начали получать лицензии. При этом срок приёма лицензий ограничен 1 мая 2015 года.

Компании не успевшие позаботиться о получении лицензии до этого срока теряют право осуществлять управление над домами с большим количеством жильцов.

Совет!

Выдачей лицензий занимается орган государственного жилищного надзора (Госжилнадзор). Все лицензии действительны только в регионе своей выдачи и не имеют срока своего окончания.

Организация ЖКХ обязана соответствовать определенным требованиям:

  • иметь помещение, в котором отсутствуют жильцы и которое соответствует определённым стандартам;
  • иметь в наличии оборудование для ремонта жилья, приобретённого официальным способом;
  • иметь команду работников, которые способны заниматься ремонтом в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
  • руководители предприятия должны иметь сертификат, подтверждающий их соответствие требованиям, предъявляемым к работе в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
  • в организации должен осуществляться контроль за сохранением персональной информации о жильцах управляемого дома.

Согласно Постановлению, вначале необходимо выдержать квалификационный экзамен ЖКХ.

Как узнать есть ли лицензия у организацииДля этого назначается соответствующая комиссия. Компании, занимающиеся управлением ЖКК, будут получать лицензию от органов государственного жилищного надзора, поэтому в комиссии должны присутствовать представители различных организаций.

К ним можно отнести саморегулируемые организации, различные общественные объединения, организации не являющиеся коммерческими.

На данном этапе постановление нуждается в некоторой доработке, согласно которому нужно прописать из каких именно членов должна состоять комиссия. Но сомнения нет в том, что ими должны быть члены крупнейших саморегулируемых компаний.

Благодаря подобной мере должны свестись к минимуму риску, связанные с коррупцией и выдачей лицензий недобросовестным компаниям.

Когда состав лицензионной комиссии утверждён, то проводится специальный экзамен, согласно результатам, которого решается вопрос о выдаче лицензионного разрешения компании.

Экзамен включает в себя 200 вопросов и сдаётся он как всеми специалистами организации по управлению ЖКХ, так и ее руководителем в индивидуальном порядке.

Предупреждение!

Существует список организаций, которые имеют право на управление многоквартирными домами. В реестр управляющих компаний, получивших лицензию, попадают те организации в сфере ЖКХ, которые прошли все проверки.

В сети Интернет существуют списки таких компаний, которые индивидуальны для каждого региона России.

Пользователь может обратиться к подобным реестрам и узнать какие именно компании работают в его регионе. Таким образом, достигается максимальное сотрудничество между жильцами и управляющими компаниями ЖКХ.

Как узнать есть ли лицензия у организации

В сфере ЖКХ, как и в любой другой, существует большое количество мошенников.

Перед тем как заключать договор с управляющей компанией в сфере ЖКХ, следует проверить, имеет ли она лицензию.

Существует сайт Инспекции государственного жилищного надзора. На нем есть специальный раздел под названием «Лицензирование», в котором находится подраздел «Реестры».

В списках таблиц, представленных в данном файле можно найти такие наименования:

  1. ИНН лицензируемой организации;
  2. тип лицензиата (индивидуальное предприятие или юридическое лицо);
  3. полное и краткое наименование организации, которое представляет юридическое или физическое лицо;
  4. форма организации (ООО, ЗАО, муниципальное учреждение и т.д.);
  5. адрес, в котором находится организация;
  6. фамилия, имя и отчество исполнительного органа лицензиата;
  7. информация о квалификационном аттестате (дата выдачи и окончания, основание для погашения срока действия квалификационного аттестата).

Кроме вышеуказанных наименований столбцов, список с реестрами содержит такую информацию, как наименование региона России, в котором была выдана лицензия, и другую дополнительную информацию по лицензии (например, дату, когда организация была внесена в список имеющих лицензию).

Что делать, если ваша УК вовремя не получила лицензию?

Требования к управляющей компании достаточно простые:

  1. начальство ЖКХ не должно иметь судимостей;
  2. компания не должна находиться в списке отстранённых от управления;
  3. компания должна соблюдать требования о неразглашении информации.

Как узнать есть ли лицензия у организацииК сожалению, даже таким щадящим требованиям не соответствуют многие организации. Поэтому вступившие изменения в законе привели к тому, что не все управляющие компании смогли получить лицензию на свою деятельность и теперь не могут оказывать свои услуги жильцам многоквартирных домов.

В таких случаях составляется специальный список, в который заносятся перечень всех управляющих компаний, не получивших лицензию.

Внимание!

После этого администрация в течение трёх дней должна разослать жильцам уведомление о том, что их управляющая компания не прошла проверку.

Выбор другой компании является делом жильцов. В течение двух недель должно быть проведено собрание, где будет решаться, какой компании передать управление домом. В случае, когда вопрос не был решён на собрании, выбор делают органы местного самоуправления.

Управляющая компания, не получившая лицензию, должна будет передать новой, приступающей к работе, соответствующие документы по дому.

Южный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Центральный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Южный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Центральный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Южный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Центральный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Южный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Разрешительные документы

Перечень реестров лицензий/разрешительных документов выдаваемых Ространснадзором

Автотранспорт и дорожное хозяйство

Водный транспорт

Железнодорожный транспорт

Воздушный транспорт

Поиск разрешительных документов

2. Как проверить разрешение такси?

Чтобы найти и проверить определенное разрешение, укажите один или несколько параметров:

  • государственный регистрационный номер автомобиля. Для ввода используйте русскую раскладку;
  • наименование перевозчика. Не забудьте поставить кавычки и без сокращения указать организационно-правовую форму юридического лица, например общество с ограниченной ответственностью или открытое акционерное общество. Если вы ищете разрешения, выданные индивидуальному предпринимателю, укажите его ФИО. Для ввода используйте русскую раскладку;
  • регион, где было выдано разрешение: Москва или Московская область;
  • регистрационный номер разрешения.

Вы можете отфильтровать результаты поиска по статусу разрешения и региону, в котором оно было выдано. Для этого воспользуйтесь значками стрелок в шапках соответствующих столбцов.

Чтобы посмотреть и при необходимости распечатать подробную информацию по определенному разрешению, нажмите на его номер в первом столбце.

Если вы хотите посмотреть весь реестр разрешений, выданных на осуществление деятельности такси в Москве и Московской области, не указывайте ни одного из параметров для поиска и используйте постраничный навигатор под таблицей.

3. Проверка разрешений

4. Какую информацию можно узнать с помощью сервиса?

  • статус и срок действия разрешения;
  • дата и регион выдачи разрешения;
  • регистрационный номер разрешения;
  • государственный регистрационный номер автомобиля;
  • марка, модель и год выпуска автомобиля;
  • наименование, ИНН, ОГРН или ОГРНИП перевозчика (ЮЛ или ИП);
  • серия и номер бланка разрешения;
  • дата внесения последних изменений в разрешение;
  • сведения о приостановлении и возобновлении действия разрешения, прекращении действия разрешения, отзыве (аннулировании) разрешения.

5. Какой штраф грозит за осуществление перевозок пассажиров и багажа легковым такси без разрешения?

Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 2 000 рублей (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ).

Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), влечет наложение административного штрафа:

  • на граждан - в размере от 2 000 до 2 500 рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой;
  • на должностных лиц - от 4 000 до 5 000 рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой;
  • на юридических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой (ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ).

Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 5 000 рублей (ч. 2.1 ст. 12.3 КоАП РФ).

Подробнее о проверке фирм и ИП

  • Одно действие – два результата, или еще раз о проверке контрагентов

    Осуществление проверки контрагентов выполняет две основные цели: - ... гарантии и т.д.). Осуществление проверки контрагентов выполняет две основные цели: ... для подтверждения добросовестности при выборе контрагента и реальности сделки выписки... Получена необоснованная налоговая выгода: спорные контрагенты не располагают основными средствами, ... с Заявителем. Кроме того, контрагенты представляли в налоговые органы по... регламенты, вот бумаги, мы проверяем контрагентов». Да, бумагами Вы обкладываться...

  • Что такое выездная налоговая проверка

    Назначении выездной налоговой проверки. Необходимо внимательно проверять контрагентов и следить за... сервисами от фирмы «1С» («1С:Контрагент» и «1СПАРК Риски»). Важно... можно также разработать специальный регламент проверки контрагентов и не забывать сохранять... альтернативных поставщиков; давние отношения с контрагентом и др. Такая подготовка... всех «зависших» вопросов с контрагентами. Однако и тут нужно оставаться... попытки согласовывать свои действия с контрагентами. ФНС вправе запросить у сотрудников...

  • Особенности современной работы с контрагентами

    Налоговый орган понимает проверку: полномочий лиц, действующих от имени контрагента; наличия соответствующих... характеризующий деловую репутацию партнера; платежеспособности контрагента; риска неисполнения обязательств и предоставления... их исполнения; наличия у контрагента необходимых трудовых и производственных ресурсов... существует большее количество сервисов для проверки контрагентов, которые позволяют с той... договора; о надлежащем исполнении контрагентом обязанностей налогоплательщика, в том...

  • Что должны доказывать налоговики в спорах по контрагентам-однодневкам
  • За какой срок налоговая может затребовать документы при проверке контрагента?

    Органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных... из вопроса, у контрагента Организации проводится налоговая проверка. Поэтому в силу... ли истребование при камеральной проверке документов у контрагентов в рамках ст. ... Причем, по мнению судов, контрагент проверяемого налогоплательщика не вправе оценивать... несоставления налогоплательщиком или неполучения от контрагента, или истечения срока хранения). ... идет о переписке с контрагентом по вопросам хозяйственной деятельности. ...

  • Фирмы-однодневки: как выявить опасного контрагента?

    Полномочий, информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении... реальные хозяйственные операции с его контрагентами, обладающими признаками номинальной деятельности (... проявило должную осмотрительность при выборе контрагентов. Налоговая инспекция тогда выявила... даже рекомендует компаниям внедрить регламент проверки контрагентов как часть графика документооборота в... максимумом документов при взаимодействии с контрагентами, которые будут служить доказательствами проявления...

  • Налоговый контроль выходит за рамки

    Фактур; контракты с другими контрагентами, не охваченными проверкой; а также другие внутренние... налогового контроля (выездной, камеральной налоговой проверки контрагента) осуществляется проверка; признаки, позволяющие идентифицировать сделку... ; перечень истребуемых документов. Таким образом, у контрагента... по сделке должна проводиться налоговая проверка, а сама компания...

  • Вправе ли налоговые органы проводить осмотр помещений и территории контрагентов налогоплательщика и третьих лиц

    На осмотр помещений и территорий контрагентов проверяемого налогоплательщика в целях подтверждения... помещений и территорий в отношении контрагентов проверяемого налогоплательщика, а также третьих... органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц... или выездной проверки) налогоплательщика. Осмотр помещений и территории его контрагентов, а также... проведение налоговыми органами осмотра помещений контрагента проверяемого налогоплательщика подтвердил Минфин (см...

  • Обзор судебной практики по налогам и трудовым спорам с 15 октября по 15 декабря 2019 года

    Расходы единовременно Организация заключила с контрагентом предварительный договор купли-продажи... передан в безвозмездное пользование, и контрагент перестроил его, т.е. ... работ контрагент взыскал через суд как неосновательное обогащение. В ходе проверки... доначисленный НДС организация не предъявляла контрагенту, а уплатила за счет... платить налог, не предъявляя его контрагентам. Для этих случаев подход... организации документы в рамках встречной проверки контрагента. Компания направила только часть...

  • Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ

    Кого не новость, что для проверки контрагентов можно заказать электронную выписку. Но... кого не новость, что для проверки контрагентов можно заказать электронную выписку. Но... организации, которые добросовестно проверяют своих контрагентов. Запись о недостоверности является... сразу переводит компанию в разряд контрагентов с низким уровнем надежности, ... о недостоверности, именно от своих контрагентов. 2. Вполне возможны проблемы... Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Если отметку о недостоверности уже...

  • Как заключить надежный договор?

    Работа поиску контрагента (партнера по договору) или проверка контрагента. Еще... работа поиску контрагента (партнера по договору) или проверка контрагента. Еще... Методика заключения договора Проверка контрагента по договору Цель проверки – надо знать... контрагентами отрицательно скажется на имидже фирмы в глазах партнеров и клиентов. Проверка... при выборе контрагента должна стать нормой... , подтверждающие правоспособность проверяемого контрагента и возможность выполнить взятые...

  • Недоработка налоговой? Суд признал расходы по «серой» фирме

    Серый» контрагент – повод признать фиктивность сделок? В результате выездной проверки компании... для доначисления послужили «особенности» контрагента. Проанализировав деятельность странной фирмы, ... шпаргалку по проверке контрагентов. Налогоплательщикам рекомендуется проверять у контрагентов наличие необходимого... осмотрительность при выборе контрагентов; проверять у контрагентов наличие необходимого имущества, ... оценивать деловую репутацию, платежеспособность контрагента, а также риск неисполнения...

  • Допросы в налоговой проверке: особенности проведения и признание компании однодневкой

    Выяснению у руководителя по выбору контрагентов, процедуре подписания договоров, учету... учредителям? 9. Вы согласовываете выбор контрагентов или расходы, которые необходимо произвести... установления личности руководителя-контрагента и деловой репутации организации-контрагента. 25. Знаком... ходе проверки исследуются отношения налогоплательщика и его сомнительных контрагентов. Руководителей таких контрагентов... доказательств, среди которых отсутствие у контрагента работников, имущества, офиса, отсутствие...

  • Представление документов в рамках камеральной проверки

    Документов в рамках проведения камеральной проверки конкретной налоговой декларации (вероятно, ... документы необходимы налоговому органу для проверки обоснованности заявленных расходов (налоговых вычетов... лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица... срок запрашиваемых в рамках налоговой проверки документов (ненаправление уведомления о невозможности... декларациях организации и ее контрагента (лица, привлеченного контрагентом для исполнения обязательств по...

  • Определения и пошаговой инструкции по проверке контрагента… Вроде бы они правы, но... предоставила Регламент по отбору контрагентов и Анкету проверки контрагента по данным официальных сайтов... в налоговом органе; проверка факта занесения сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ; получение... , тогда комиссия махала ручкой контрагенту. Если же проверка подтвердила безукоризненное настоящее и... лайфхаки можно предусмотреть для безукоризненной проверки контрагентов? Лист согласования договоров. В документе...